На основании информации службы по финансовому мониторингу прокуратурой города Петропавловска-Камчатского проведена проверка в отношении ряда индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа.

В ходе проверки установлено, что деятельность коммерсантов связана с оказанием посреднических услуг при заключении сделок купли-продажи недвижимости, в связи с чем их деятельность подпадает под действие законодательства о противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В нарушение установленной законом обязанности, предприниматели не осуществили постановку на учет в Росфинмониторинге, а также не прошли обучение по противодействию нарушениям в названной сфере.

По итогам проверки в адрес коммерсантов внесено 3 представления об устранении допущенных нарушений.

Кроме того, за неисполнение требований закона в отношении них возбуждено 4 административных дела по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ, санкция за которые предусматривает штраф на сумму до 100 000 рублей, которое направлены на рассмотрение в территориальное управление Росфинмониторинга.

Предпринимателям напоминается о том, что в случае, если их деятельность связана с оказанием посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, им необходимо принять меры к постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.